
公告日期:2025-08-28
证券代码:603839 证券简称:安正时尚 公告编号:2025-040
安正时尚集团股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月27日分别召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议,会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司制度的议案》等议案。现将有关事项公告如下:
一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止;提名委员会、薪酬与考核委员会合并为提名与薪酬考核委员会;对《公司章程》及相关制度进行修订,同时制定《市值管理制度》 《董事、高级管理人员管理制度》《会计师选聘制度》《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》,具体如下:
是否提交公司股东大
序号 制度名称 类型
会审议
1 《公司章程》 修订 是
2 《对外担保制度》 修订 是
3 《信息披露管理制度》 修订 是
4 《关联交易制度》 修订 是
5 《募集资金管理制度》 修订 否
6 《对外投资管理制度》 修订 是
7 《股东会议事规则》 修订 是
8 《董事会议事规则》 修订 是
9 《财务管理制度》 修订 否
10 《总裁工作制度》 修订 否
11 《董事会秘书工作制度》 修订 否
12 《内部审计工作制度》 修订 否
13 《内部控制制度》 修订 否
14 《投资者关系管理制度》 修订 否
15 《重大信息内部报告制度》 修订 否
16 《控股子公司管理制度》 修订 否
17 《内部问责制度》 修订 否
18 《子公司财务管理制度》 修订 否
19 《利润分配管理制度》 修订 是
20 《内部信息知情人登记管理制度》 修订 否
21 《独立董事工作制度》 修订 是
22 《审计委员会工作制度》 修订 否
23 《提名与薪酬考核委员会工作制度》 修订 否
24 《战略委员会工作制度》 修订 否
25 《融资管理制度》 修订 否
26 《市值管理制度》 新增 否
27 《舆情管理制度》 新增 否
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