公告日期：2026-04-29

安正时尚集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人王军作为安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《独立董事工作制度》《公司章程》的有关规定，在2025年度工作中，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，勤勉尽责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。具体工作如下：

一、独立董事的基本情况

王军先生，男，1963年出生，中共党员，硕士学位，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司独立董事，任期为2023年9月14日至2026年9月13日。现任北京盛世嘉年国际文化发展有限公司法人、执行董事。同时担任时尚探索大会执行主席。
本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的要求，不存在影响独立董事独立性的任何情况。在履职过程中，本人不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职情况

2025年度，公司共计召开9次董事会，本人出席相关会议情况如下：

以通讯方式 委托出席次

会议类型 应出席次数 现场出席次数 缺席次数
参加次数 数

董事会 9 1 8 0 0

2025年度，公司共计召开4次股东会，本人出席相关会议情况如下：

会议类型 召开会议次数 本人出席会议次数

股东会 4 4

2025年度，公司共计召开审计委员会7次，本人出席相关会议情况如下：

会议类型 召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 7 7

2025年度，公司共计召开提名与薪酬考核委员会1次，本人出席相关会议情况如下：

会议类型 召开会议次数 本人出席会议次数

提名与薪酬考 1 1

核委员会（注）

注：公司于2025年8月27日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司制度的议案》等议案，公司根据实际情况，将提名委员会、薪酬与考核委员会合并为提名与薪酬考核委员会，并已调整相关制度；公司于2025年11月14日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会成员的议案》，经董事会选举，公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会成员由独立董事平衡先生、王军先生（主任委员）和非独立董事郑安政先生组成，任期自该次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

2025年度，公司共计召开战略委员会1次，本人出席相关会议情况如下：

会议类型 召开会议次数 本人出席会议次数

战略委员会 1 1

2025年度，公司共计召开独立董事专门会议1次，本人出席相关会议情况如下：

会议类型 召开会议次数 本人出席会议次数

独立董事专门会议 1 1

2025年度，本人对公司召开的各项会议所审议的议案均投了赞成票。本人认为公司各项会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益。

2025年度，本人按照相关法律法规，认真履行独立董事相关职权，按时出席公司各项会议，主动获取决策所需材料，对各类必要事项发表独立意见或事前认可意见，未有需要行使独立董事特别职权的情况发生。

2025年度，与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务情况进行沟通，加深了对公司财务数据、指标及其变动的理解。

2025年度，本人通过参加股东大会与中小股东进行沟通交流……
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