公告日期：2026-04-29

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2026-016

安正时尚集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月19日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼安正时尚 3 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 19 日

至2026 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年年度报告及其摘要 √

2 2025 年度董事会工作报告 √

3 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 √

4 2025 年度独立董事述职报告 √

5 2025 年度内部控制评价报告 √

6 关于制定 2025 年度利润分配预案的议案 √

7 关于预计 2026 年度向金融机构融资授信的议案 √

8 关于公司 2026 年度委托理财额度的议案 √

9 关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方 √

案的议案

10 关于为全资子公司上海安喆服饰有限公司融资 √

授信提供担保的议案

11 关于续聘公司 2026 年度外部审计机构的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2026 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站及公司选定信披媒体披露的公告。
公司将在本次股东会召开前，在上海证券交易所网站和公司选定信披媒体登载《安正时尚集团股份有限公司 2025 年年度股东会资料》。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投……
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