公告日期：2026-04-29

安正时尚集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

本人平衡作为安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《独立董事工作制度》《公司章程》的有关规定，在2025年度工作中，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，勤勉尽责，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。具体工作如下：

一、独立董事的基本情况

平衡先生，男，1962 年出生，高级会计师，注册会计师，注册资产评估师，注册税务师，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司独立董事，任期为
2023 年 9 月 14 日至 2026 年 9 月 13 日。同时担任海宁正明资产评估事务所（普通
合伙）执行事务合伙人、海宁正明商务秘书有限公司执行董事、海宁正明会计咨询服务有限公司财务负责人、海宁正明会计师事务所有限责任公司财务负责人、浙江普泰克金属制品有限公司监事、浙江吉航工程材料有限公司监事等职。曾任海宁内衣针织厂财务科长，海宁会计师事务所二轻业务部部长，海宁诚信会计师事务所副所长等职。

本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要求，不存在影响独立董事独立性的任何情况。在履职过程中，本人不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职情况

2025年度，公司共计召开9次董事会，本人出席相关会议情况如下：

以通讯方式 委托出席次

会议类型 应出席次数 现场出席次数 缺席次数
参加次数 数

董事会 9 2 7 0 0

2025年度，公司共计召开4次股东会，本人出席相关会议情况如下：

会议类型 召开会议次数 本人出席会议次数

股东会 4 4

2025年度，公司共计召开审计委员会7次，本人出席相关会议情况如下：

会议类型 召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 7 7

2025年度，公司共计召开薪酬与考核委员会3次，本人出席相关会议情况如下：

会议类型 召开会议次数 本人出席会议次数

薪酬与考核委员 2 2

会

提名与薪酬考核 1 1

委员会（注）

注：公司于2025年8月27日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定、修订公司制度的议案》等议案，公司根据实际情况，将提名委员会、薪酬与考核委员会合并为提名与薪酬考核委员会，并已调整相关制度；公司于2025年11月14日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会成员的议案》，经董事会选举，公司第六届董事会提名与薪酬考核委员会成员由独立董事平衡先生、王军先生（主任委员）和非独立董事郑安政先生组成，任期自该次会议审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

2025年度，公司共计召开独立董事专门会议1次，本人出席相关会议情况如下：

会议类型 召开会议次数 本人出席会议次数

独立董事专门会议 1 1

2025年度，本人对公司召开的各项会议所审议的议案均投了赞成票。本人认为公司各项会议的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序，议案维护了全体股东，特别是中小股东的权益。

2025年度，本人按照相关法律法规，认真履行独立董事相关职权，按时出席公司各项会议，主动获取决策所需材料，对各类必要事项发表独立意见或事前认可意见，未有需要行使独立董事特别职权的情况发生。

2025年度，与内部审计……
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