公告日期：2026-06-16

证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2026-090

正平路桥建设股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 6 月 26 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603843 *ST 正平 2026/6/16

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：控股股东、实际控制人金生光先生
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 6 月 6 日公告了股东会召开通知，持有17.33%股份的控股
股东、实际控制人金生光先生，在2026 年 6 月 15 日提出临时提案并书面提交股
东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

公司董事长田世生先生因个人原因，向董事会提交了辞职申请。持有公司17.33%股份的控股股东、实际控制人金生光先生，提请董事会及股东会选举许可先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2026 年 6 月 15 日，公司第五届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关
于选举非独立董事候选人的议案》。经公司第五届董事会提名委员会提名，董事会选举许可先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，此事项尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 6 月 6 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 26 日 9 点 30 分

召开地点：青海省西宁市城西区五四西路 67 号 10 楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日

至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 公司 2025 年年度报告及其摘要 √

2 公司 2025 年度董事会工作报告 √

3 公司 2025 年度财务决算报告 √

4 公司 2025 年度独立董事述职报告 √

5 公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告 √

6 公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 √

7 公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案 √

8 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

9 关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

10 关于申请综合授信额度暨担保的议案 √

11 关于续聘公司 2026 年外部审计机构的议案 √

累积投票议案

12.00 关于选举非独立董事的议案 应选董事（1）
……
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