公告日期：2026-06-18

正平路桥建设股份有限公司

2025 年年度股东会

会

议

资

料

二○二六年六月

正平股份 2025 年年度股东会会议资料目录

一、正平股份 2025 年年度股东会会议须知
二、正平股份 2025 年年度股东会会议议程
三、正平股份 2025 年年度股东会会议议案

议案一：公司 2025 年年度报告及其摘要；

议案二：公司 2025 年度董事会工作报告；

议案三：公司 2025 年度财务决算报告；

议案四：公司 2025 年度独立董事述职报告；

议案五：公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告；

议案六：公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

议案七：公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案；

议案八：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案；

议案九：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案；

议案十：关于申请综合授信额度暨担保的议案；

议案十一：关于续聘公司 2026 年外部审计机构的议案；

议案十二：关于选举非独立董事的议案。

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2 0 2 5 年 年 度 股 东 会 会 议 材 料 （一）

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2025 年年度股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，维持股东会正常秩序和提高议事效率，根据《上市公司股东会规则》以及《正平路桥建设股份有限公司章程》的相关规定，特制定本次股东会会议须知：

一、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应依法行使权力、履行义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会场的正常秩序。

二、股东会设秘书组，负责会议的具体事项。

三、本次会议采用现场和网络投票相结合的方式。

四、投票表决的有关事宜

1、投票办法：股东会的议案采用记名方式投票表决。股东（包括股东代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。对议案未在表决票上填写表决意见、填写多项表决意见的，以及未投的表决票，均按弃权统计。

会议在主持人宣布出席会议的股东、股东代表人数及所持表决权的股份数后终止登记，当会议登记终止后，未登记的股东不能参加投票表决，在开始表决前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人员。如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

2、计票程序：选举 2 名股东代表与 1 名律师共同参加计票和监票，负责表决情
况的统计和监督，并将表决结果提交主持人，由主持人宣布表决结果。

3、表决结果：

普通决议表决议案需经出席股东会的股东（包括股东代表）所持表决权的过半数同意即可通过。

特别决议表决议案需经出席股东会的股东（包括股东代表）所持表决权的 2/3以上同意即可通过。

本次股东会议案十为特别决议议案。

五、会议主持人根据表决结果宣布会议决议。

六、其他

1、做好保密工作，严格保管会议印发的文件和材料，防止失密、泄密。

2、会议期间请勿来回走动，并将移动电话关闭或调整为静音、振动状态。

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2 0 2 5 年 年 度 股 东 会 会 议 材 料 （二）

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2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间

1、会议召开时间：2026 年 6 月 26 日 9 点 30 分

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

①网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

②网络投票起止时间：2026 年 6 月 26 日

上午 9:15-9:25，9:30-11:30 下午 13:00-15:00

二、现场会议地点

青海西宁市城西区五四西路 67 号 10 楼会议室

三、出席现场会议对象

1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

四、会议表决方式

现场投票、网络投票。

五、召集人

公司董事会

六、会议议程
1、主持人宣布会议开始；
2、宣布现场股东（股东代表）到会情况及资格审查结果；
3、董事会秘书宣读会议须知；
4、审议事项：
议案一：公司 2025 年年……
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