公告日期：2026-06-27

证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2026-092

正平路桥建设股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：青海省西宁市城西区五四西路 67 号 10 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 951

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 261,367,875

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 37.3583

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，副董事长金煜坤主持。会议采取现场与网络

投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公

司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人，独立董事陈斌现场列席会议；独立董事陈文烈、

占小平以通讯方式列席会议。

2、董事会秘书王蕙及部分在宁的高级管理人员现场列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2025 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 250,780,895 95.9494 8,711,860 3.3332 1,875,120 0.7174

2、 议案名称：公司 2025 年年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 250,412,495 95.8084 9,838,480 3.7642 1,116,900 0.4274

3、 议案名称：公司 2025 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 250,778,595 95.9485 8,711,880 3.3332 1,877,400 0.7183

4、 议案名称：公司 2025 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 250,223,995 95.7363 9,968,380 3.8139 1,175,500 0.4498

5、 议案名称：公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

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