公告日期：2026-06-27

证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2026-093

正平路桥建设股份有限公司

第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次（临

时）会议通知于 2026 年 6 月 26 日以现场口头通知方式传达，会议采用现场结合

通讯方式于 2026 年 6 月 26 日在西宁召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事

王启民、陈文烈、占小平以通讯方式参加。会议由副董事长金煜坤主持。本次会

议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，一致同意选举金

煜坤为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满

止。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

（二）审议通过《关于选举第五届董事会战略委员会委员的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，一致同意选举许

可为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会通过之日起至本届董

事会任期届满止。

特此公告

正平路桥建设股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日

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