公告日期：2025-12-06

证券代码：603843 证券简称：*ST 正平 公告编号：2025-090

正平路桥建设股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开

第五届董事会第十五次（临时）会议、第五届监事会第八次（临时）会议，审议

通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理

制度的议案》，具体情况如下：

一、取消监事会

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件的规定，以及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉

配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求，结合公司实际情况，公司将不再设

置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应

废止。

在公司股东会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之前，公司监事

会仍将严格按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，

维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》

根据《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理

准则》等有关规定，以及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实

施相关过渡期安排》的要求，基于取消监事会事项，对《公司章程》中部分条款

进行了修改，包括但不限于删除“监事会、监事”由审计委员会替代等。

本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授

权公司经营层负责办理章程变更登记等相关具体事宜。上述变更最终以市场监督

管理部门核准的内容为准。

三、修订部分治理制度

为进一步完善公司内部控制体系，提升规范运作水平，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际，公司修订了部分治理制度，具体情况如表所示：

序号 制度名称 是否提交股东会审议

1 关于修订《股东会议事规则》的议案 是

2 关于修订《董事会议事规则》的议案 是

3 关于修订《董事会战略委员会工作规则》的议案 否

4 关于修订《董事会审计委员会工作规则》的议案 否

5 关于修订《董事会提名委员会工作规则》的议案 否

6 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的议案 否

7 关于修订《对外担保管理制度》的议案 是

8 关于修订《关联交易管理制度》的议案 是

9 关于修订《募集资金管理制度》的议案 是

10 关于修订《独立董事工作细则》的议案 是

11 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案 否

12 关于修订《信息披露管理制度》的议案 否

13 关于修订《内幕信息知情人登记报备制度》的议案 否

14 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 是

15 关于修订《投资者关系工作制度》的议案 否

如上表列示，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作细则》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东会审议，其余制度自公……
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