公告日期：2026-05-09

股票简称：好太太 股票代码：603848
广东好太太科技集团股份有限公司

2025 年年度股东会会议资料

二〇二六年五月十五日

地点：广州

目 录

广东好太太科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程...... 2
广东好太太科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知...... 3
广东好太太科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会表决办法...... 4
广东好太太科技集团股份有限公司 2025 年年度股东会审议议案...... 6

议案一 公司董事会 2025 年度工作报告...... 6

独立董事 2025 年度述职报告（黄建水）...... 15

独立董事 2025 年度述职报告（孙振萍）...... 22

议案二 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案...... 29

议案三 关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案...... 31

议案四 关于审议公司董事 2026 年度薪酬标准的议案...... 33

议案五 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案...... 35

议案六 关于修订《公司章程》的议案...... 38

议案七 关于修订《公司董事会议事规则》的议案...... 39

议案八 关于修订《公司股东会议事规则》的议案...... 50

议案九 关于修订《公司对外投资管理制度》的议案...... 62

议案十 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案...... 68

议案十一 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案...... 74

议案十二 关于修订《公司期货套期保值业务管理制度》的议案...... 86
议案十三 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案... 95

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2025 年年度股东会会议议程

本次股东会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 5 月15 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为 2026 年 5 月 15 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 00 分

现场会议地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代理人、董事、高级管理人员及见证律师等。

主持人：董事长沈汉标先生

大会议程：

一、大会主持人宣布会议开始

二、大会主持人宣布出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数

三、大会主持人宣布会议规则和审议方式

四、推举两名股东代表与见证律师共同负责计票、监票

五、宣读议案并表决

六、股东代表与见证律师共同收集表决票并进行票数统计

七、会议主持人宣读每一议案的表决情况、表决结果以及每一议案是否获得通过并形成股东会决议

八、见证律师发表见证意见

九、签署股东会决议和会议记录

十、会议主持人宣布股东会会议结束

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2025 年年度股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护公司股东的合法权益，确保公司 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”）的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下，请出席本次年度股东会现场会议的全体人员遵守：

一、本次股东会由公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。
二、参加本次股东会的股东及股东代理人，依法享有《公司法》及《公司章程》规定的各项权利，同时应认真履行法定义务。

三、股东要求在本次股东会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可，在办理发言登记手续的股东就审议议案发言完毕后，再做出发言。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

四、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东会的相关议案有直接关系。

五、本次股东会采取现场投票和网络相结合的方式召开，现场会议采取集中审议的方……
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