公告日期：2026-05-16

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2026-022
广东好太太科技集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

(二)股东会召开的地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 100

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 345,585,330

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 85.8796
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，董事长沈汉标先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席3人；独立董事黄建水先生因工作原因未能参加股东会、独立董事孙振萍女士因工作原因未能参加股东会；
2、公司董事会秘书列席了本次股东会，其他高管列席了本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司董事会 2025 年度工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 345,465,030 99.9651 24,900 0.0072 95,400 0.0277

2、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 345,463,330 99.9646 118,600 0.0343 3,400 0.0011

3、议案名称：《关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案》
3.01 议案名称：《关于确认沈汉标先生 2025 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 11,842,530 98.4798 63,800 0.5305 119,000 0.9897

3.02 议案名称：《关于确认王妙玉女士 2025 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 11,850,930 98.5497 40,000 0.3326 134,400 1.1177

3.03 议案名称：《关于确认周亮先生 2025 年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 ……
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