公告日期：2025-06-04

股票简称：好太太 股票代码：603848
广东好太太科技集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议资料

二〇二五年六月十日

地点：广州

目 录

广东好太太科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 .. 2广东好太太科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知 .. 3广东好太太科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会表决办法 .. 4广东好太太科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会审议议案 .. 5

议案一 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 ...... 5

议案二 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 ...... 8

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2025 年第一次临时股东会会议议程

本次股东会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 6 月10 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为 2025 年 6 月 10 日的 9:15-15:00。

现场会议时间：2025 年 6 月 10 日 14 点 00 分

现场会议地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室

会议召集人：公司董事会

参会人员：股东、股东代理人、董事、高级管理人员及见证律师等。

主持人：董事长沈汉标先生

大会议程：

一、大会主持人宣布会议开始

二、大会主持人宣布出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数

三、大会主持人宣布会议规则和审议方式

四、推举两名股东代表与见证律师共同负责计票、监票

五、宣读议案并表决

六、股东代表与见证律师共同收集表决票并进行票数统计

七、会议主持人宣读每一议案的表决情况、表决结果以及每一议案是否获得通过并形成股东会决议

八、见证律师发表见证意见

九、签署股东会决议和会议记录

十、会议主持人宣布股东会会议结束

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2025 年第一次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护公司股东的合法权益，确保公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》的有关规定，特制定会议须知如下，请出席本次年度股东会现场会议的全体人员遵守：

一、本次股东会由公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、参加本次股东会的股东及股东代理人，依法享有《公司法》及《公司章程》规定的各项权利，同时应认真履行法定义务。

三、股东要求在本次股东会上发言的，应当在办理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应先举手示意，经会议主持人许可，在办理发言登记手续的股东就审议议案发言完毕后，再做出发言。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

四、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项应与本次股东会的相关议案有直接关系。

五、本次股东会采取现场投票和网络相结合的方式召开，现场会议采取集中审议的方式审议各项议案，以记名填写表决票方式进行表决，两名股东代表与见证律师共同计票、监票。

六、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系。

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2025 年第一次临时股东会表决办法

一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

二、本次股东会将进行以下事项的表决：

议案 1、逐项审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。

1.01《选举沈汉标先生为公司第四届董事会非独立董事》。

1.02《选举王妙玉女士为公司第四届董事会非独立董事》。

议案 2、逐项审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

2.01《选举黄建水先生为公司第四届董事会独立董事》。

2.02《选举孙振萍女士为公司第四届董事会独立董事》。

三、本次会议设计票人两名，监票人两名，由股东代表和见证律师出任。计票人、监票人具体负责以下工作：

1、核实股东及股东代理人出席的人数以及代表股权数

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