公告日期：2025-06-11

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2025-034
广东好太太科技集团股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议于 2025 年 6 月 10 日在广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室以现
场结合通讯表决方式召开，会议通知已按相关规定于 2025 年 6 月 6 日以书面及
电子邮件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事5 人，实际出席董事 5 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（1）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长及副董事长的议案》。

经审议，公司董事会同意选举沈汉标先生为公司第四届董事会董事长、王妙玉女士为公司第四届董事会副董事长，任期三年，任期与第四届董事会任期一致。（简历详见附件）

（2）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。

根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经各位董事讨论后一致同意，公司第四届董事会各专门委员会机构设置及成员组成如下：
1、经审议，同意选举黄建水先生、沈汉标先生、孙振萍女士为公司第四届董事会提名委员会委员，其中黄建水先生担任提名委员会主任委员。

2、经审议，同意选举孙振萍女士、王妙玉女士、黄建水先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中孙振萍女士担任审计委员会主任委员。

3、经审议，同意选举孙振萍女士、王妙玉女士、黄建水先生为公司第四届
董事会薪酬与考核委员会委员，其中孙振萍女士担任薪酬与考核委员会主任委员。
4、经审议，同意选举沈汉标先生、周亮先生、黄建水先生为公司第四届董事会战略委员会委员，其中沈汉标先生担任战略委员会主任委员。

（3）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理
的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任周亮先生为公司总经理，任期三年，任期与第四届董事会任期一致。（简历详见附件）

（4）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任肖娟女士为公司副总经理，任期三年，任期与第四届董事会任期一致。（简历详见附件）

（5）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任李翔先生为公司董事会秘书，任期三年，任期与第四届董事会任期一致。（简历详见附件）

（6）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。经审议，公司董事会同意聘任孙政先生为公司财务总监，任期三年，任期与第四届董事会任期一致。（简历详见附件）

（7）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（2025年6月）。

（8）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团
股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（2025年6月）。

（9）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（2025年6月）。

（10）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。

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