公告日期：2026-04-22

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2026-019

广东好太太科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为了进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据 2024 年 7 月 1
日实施的《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、证监会《上市公司章程指引》（2025 年修订）及《上市公司治理准则》（2025 年 10 月修订）、上交所《上海证券交易所股票上市规则》（2025年 4 月修订）等法律法规及规范性文件的规定，广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）对《广东好太太科技集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）部分条款进行了修订。

公司于 2026 年 4 月 20 日召开公司第四届董事会第六次会议，会议审议通过
了《关于修订<公司章程>的议案》。具体修订情况如下表：

修订前 修订后

第四十条 公司股东承担下列义务： 第四十条 公司股东承担下列义务：

(一)遵守法律、行政法规和本章程； (一)遵守法律、行政法规和本章程；

(二)依其所认购的股份和入股方式缴纳 (二)依其所认购的股份和入股方式缴纳
股款； 股款；

(三)除法律、法规规定的情形外，不得 (三)除法律、法规规定的情形外，不得
抽回其股本； 抽回其股本；

(四)不得滥用股东权利损害公司或者其 (四)不得滥用股东权利损害公司或者其
他股东的利益；不得滥用公司法人独立地 他股东的利益；不得滥用公司法人独立地

位和股东有限责任损害公司债权人的利 位和股东有限责任损害公司债权人的利

益； 益；

公司股东滥用股东权利给公司或者其 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担
他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责 的其他义务。

任。

公司股东滥用公司法人独立地位和股
东有限责任，逃避债务，严重损害公司债
权人利益的，应当对公司债务承担连带责
任。

(五)法律、行政法规及本章程规定应当
承担的其他义务。

第四十七条 公司发生有关交易事项 第四十七条 公司发生有关交易事项

（提供担保、提供财务资助除外）达到下 （提供担保、提供财务资助除外）达到下

列标准之一的，应提交股东会审议通过后 列标准之一的，应提交股东会审议通过后
方可实施...... 方可实施......

公司发生下列情形之一交易的，可以 公司发生下列情形之一交易的，可以
免于按照上述规定提交股东会审议： 免于按照上述规定提交股东会审议：

(一)受赠现金资产、获得债务减免等不 (一)受赠现金资产、获得债务减免等不
涉及对价支付、不负有任何义务的交易； 涉及对价支付、不附有任何义务的交易；
(二)公司发生的交易仅达到本条第一款 (二)公司发生的交易仅达到本条第一款
第（三）项或者第（五）项标准，且公司 第（三）项或者第（五）项标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于 最近一个会计年度每股收益的绝对值低于
0.05 元的。 0.05 元的。

本章程所称有关交易事项包括对外投 本章程所称有关交易事项包括对外投
资（含委托理财、对子公司投资等）、购 资（含委托理财、对子公司投资等）、购买或者出售资产、提供财务资助（含有息 买或者出售资产、提供财务资助（含有息
或无息贷款、委托贷款等）、提供担保 或无息借款、委托贷款等）、提供担保

（含对控股子公司担保等）、租入或者租 （含对控股子公司担保等）、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、 出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、 赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、
……
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