公告日期：2026-04-22

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2026-020

广东好太太科技集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月15日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 公司董事会 2025 年度工作报告 √

2 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案 √

3.00 关于确认公司董事 2025 年度薪酬的议案 √

3.01 关于确认沈汉标先生 2025 年度薪酬的议案 √

3.02 关于确认王妙玉女士 2025 年度薪酬的议案 √

3.03 关于确认周亮先生 2025 年度薪酬的议案 √

3.04 关于确认黄建水先生 2025 年度薪酬的议案 √

3.05 关于确认孙振萍女士 2025 年度薪酬的议案 √

3.06 关于确认肖娟女士 2025 年度薪酬的议案 √

4 关于审议公司董事 2026 年度薪酬标准的议案 √

5 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

6 关于修订《公司章程》的议案 √

7 关于修订《公司董事会议事规则》的议案 √

8 关于修订《公司股东会议事规则》的议案 √

9 关于修订《公司对外投资管理制度》的议案 √

10 关于修订《公司对外担保管理制度》的议案 √

11 关于修订《公司关联交易管理制度》的议案 √

12 关于修订《公司期货套期保值业务管理制度》的议案 √

13 关于……
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