公告日期：2026-04-22

证券代码：603848 证券简称：好太太 公告编号：2026-011
广东好太太科技集团股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六
次会议于 2026 年 4 月 20 日在广州市番禺区化龙镇金阳二路 12 号公司会议室以
现场表决方式召开，会议通知已按相关规定于 2026 年 4 月 10 日以书面及电子邮
件方式送达。本次会议由董事长沈汉标先生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（1）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会2025年度工作报告》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司独立董事黄建水先生、孙振萍女士分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。述职报告详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告（黄建水）》和《广东好太太科技集团股份有限公司独立董事2025年度述职报告（孙振萍）》。

（2）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司总经理2025年度工作报告》。

（3）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同时董事会听取了《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》和《公司董事会审计
委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。报告详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》和《广东好太太科技集团股份公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

（4）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司董事会关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见》。

公司独立董事黄建水先生、孙振萍女士对独立性情况进行了自查，分别向董事会提交了《2025年度独立性自查报告》，董事会对独立董事2025年度独立性情况进行了评估并出具专项意见。专项意见详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司董事会关于独立董事2025年度独立性评估的专项意见》。

（5）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2025年年度报告全文及其摘要》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司2025年年度报告》及《广东好太太科技集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。

（6）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2025 年度环境、
社会和公司治理（ESG）报告全文及其摘要》。

具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》及《广东好太太科技集团股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要》。

（7）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交
公司董事会审议。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东好太太科技集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（8）以5票同意、0票反对、0票弃……
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