公告日期：2025-03-28

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2025-007
华荣科技股份有限公司

关于2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常
关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议:否

公司与关联方发生的日常关联交易系按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于 2024年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案》。独立董事专门会议形成了如下意见：公司预计的 2025 年度日常关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易系基于公司正常业务经营所需，交易定价公平、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响，符合公司的长远发展规划。同意将此议案提交董事会审议。

2、2025 年 3 月 26 日，公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025年度日常关联交易的议案》，关联董事李妙华、林献忠回避表决。公司 2025 年日常关联交易预计金额为 395 万元，且未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，在董事会决策权限内，该议案无需提交股东会审议。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况（单位：人民币元）

关联交 当年（前次）预 当年（前次）实 预计金额与实际发生
易类别、 关联人 计金额 际发生金额 金额差异较大的原因
内容

吴献品 2,000,000.00 1,250,120.96 不适用

业务费

徐妙荣 1,500,000.00 626,737.97 不适用

合计 - 3,500,000.00 1,876,858.93 -

（三）预计 2025 年度日常关联交易金额和类别（单位：人民币元）

关联交易类 2024 年实际发生 本次预计金额与上年
别、内容 关联人 2025 年预计金额 金额 实际发生金额差异较
大的原因

吴献品 1,500,000.00 1,250,120.96 不适用

业务费 徐妙荣 800,000.00 626,737.97 不适用

宋明锋 1,650,000.00 - 注 1

合计 - 3,950,000.00 1,876,858.93 -

注 1：宋明锋自 2025 年起成为公司业务发展商，2024 年与公司没有发生业
务费。

二、关联方介绍和关联关系

①吴献品，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；董事、
副总经理林献忠的配偶的弟弟，本公司业务发展商；

②徐妙荣，男，1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；董事、
副总经理李妙华的姐姐的配偶，本公司业务发展商。

③宋明锋，男，1976 年 07 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；副总经
理何顺意的配偶，本公司业务发展商。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司与关联方签署的《业务发展协议书》，关联方在指定区域内推广公 司产品，协议对包括业务发展区域及产品、业务推广任务、业务费确定原则、业
务费用的确认和结算支付等方面权利义务进行约定。协议有效期一年。

定价政策：公司根据业务发展商所负责的业务回款情况，按照产品销售合同，公司分析终端客户的采购数量、采购单价及利润水平等……
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