公告日期：2026-04-29

证券代码：603855 证券简称：华荣股份 公告编号：2026-009
华荣科技股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

华荣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知
于 2026 年 4 月 17 日以电子邮件、电话形式向全体董事发出。本次会议于 2026
年 4 月 27 日以现场表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。
会议由董事长胡志荣先生主持，全部高级管理人员列席了会议。

本次会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案，并形成了决议：

（一）、审议并通过了《2025 年年度报告及其摘要》；

《2025 年年度报告及其摘要》已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

审计委员会认为：公司 2025 年年度报告编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。
详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）、审议并通过了《2025 年度公司董事会工作报告》，同意提请公司 2025年年度股东会审议；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2025 年度公司董事会工作报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）、审议并通过了《2025 年度总经理工作报告》；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）、审议并通过了《2025 年度独立董事述职报告》，同意提请公司 2025年年度股东会审议；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）、审议并通过了《关于 2025 年度审计委员会履职情况的报告》；

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于 2025 年度审计委员会履职情况的报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）、审议并通过了《2025 年度内部控制评价报告》，同意提请公司 2025年年度股东会审议；

《2025 年度内部控制评价报告》已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）、审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026
年度日常关联交易的议案》；

《关于2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》已经独立董事专门会议审议通过，并提交董事会审议。

详细内容请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登的《关于 2025 年度日常关联交易执行情况及预计 2026 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，关联董事李妙华、林献
忠回避表决。

（八）、审议并通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》，同意提请公司 2025 年年度股东会审议；

董事会拟定的 2025 年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每股派发现金红利 1 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。截至本方案披露日，公司总股本 337,511,000 股，扣减公司回购专用账户股份数量 2,086,423 股，以此计算合计拟派发现金红利 335,424,577 元（含税）。本年度公司现金……
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