公告日期：2026-05-13

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2026-039

山东东宏管业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 12 日

(二) 股东会召开的地点：山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 121

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 171,658,043

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 61.3575

注：截至股权登记日公司总股本为 282,056,060 股，其中公司回购账户的股份数量为
2,289,100 股，该等回购账户的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为279,766,960 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由山东东宏管业股份有限公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长倪立营先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书寻金龙出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 171,436,043 99.8706 213,200 0.1242 8,800 0.0052

2、 议案名称：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 171,436,043 99.8706 213,200 0.1242 8,800 0.0052

3、 议案名称：关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 171,408,243 99.8544 198,700 0.1157 51,100 0.0299

4、 议案名称：关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中期现金分红授权安排的
议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 ……
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