公告日期：2026-06-16

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2026-051
山东东宏管业股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券
事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月15日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了第五届董事会非独立董事、独立董事，上述人员与职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、各专门委员会成员，并完成高级管理人员和证券事务代表的聘任。现将有关情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况

1、董事长：倪立营先生

2、副董事长：倪奉尧先生

3、非独立董事：孔智勇先生、孔泽华先生、卢勇先生、王立凯先生（职工代表董事）

4、独立董事：孔祥勇先生、鲁昕先生、魏学军先生

公司第五届董事会成员自2026年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。以上人员简历详见附件。

二、公司第五届董事会专门委员会组成情况

公司第五届董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会成员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体组成情况如下：

董事会专门委员会 召集人 委员

审计委员会 孔祥勇 鲁昕、卢勇

战略发展委员会 倪立营 倪奉尧、孔智勇

提名委员会 鲁昕 孔祥勇、倪奉尧

薪酬与考核委员会 魏学军 鲁昕、倪奉尧

其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中独立董事过半数并担任召集人。审计委员会召集人孔祥勇先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、董事会聘任公司高级管理人员及证券事务代表的情况

1、总裁：倪奉尧先生

2、常务副总裁：毕兴涛先生、刘彬先生

3、财务总监：孔令彬先生

4、董事会秘书：寻金龙先生

5、证券事务代表：寻金龙先生

上述人员任期与公司第五届董事会任期一致。高级管理人员简历情况详见附件。公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，且聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形。

董事会秘书寻金龙先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，具有良好的职业素养，其任职资格符合相关法律法规的规定。

四、联系方式

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系地址：山东省曲阜市东宏路1号

联系邮箱：dhguanyezqb@163.com

联系电话：0537-4640989

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2026 年 6 月 16 日
附件：董事和高级管理人员简历

一、非独立董事简历

倪立营先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任曲阜市东宏实业有限公司法人代表、总经理，山东东宏集团有限公司董事长。现任山东东宏管业股份有限公司董事长，曲阜市东泰典当行有限公司董事长，曲阜市东宏小额贷款有限公司董事长。

倪立营先生为公司实际控制人，直接持有 3,128.13 万股公司股票，除与倪奉尧先生为父子关系、公司控股股东山东东宏集团有限公司有关联关系外，与公司其他董事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。
倪奉尧先生，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任曲阜市东宏实业有限公司副总经理，山东东宏集团……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。