公告日期：2026-06-16

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2026-048

山东东宏管业股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：山东省曲阜市崇文大道 6 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 44

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 170,965,403

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 61.1099

注：截至股权登记日公司总股本为 282,056,060 股，其中公司回购账户的股份数量为
2,289,100 股，该等回购账户的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为279,766,960 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由山东东宏管业股份有限公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长倪立营先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书寻金龙出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举第五届董事会非独立董事的议案

得票数占出

议案序号 议案名称 得票数 席会议有效 是否当选
表决权的比

例（%）

1.01 候选人：倪立营先生 170,969,645 100.0025 是

1.02 候选人：倪奉尧先生 170,792,033 99.8986 是

1.03 候选人：孔智勇先生 170,790,541 99.8977 是

1.04 候选人：孔泽华先生 170,790,027 99.8974 是

1.05 候选人：卢勇先生 170,792,041 99.8986 是

2、 关于选举第五届董事会独立董事的议案

得票数占出

议案序号 议案名称 得票数 席会议有效 是否当选
表决权的比

例（%）

2.01 候选人：孔祥勇先生 170,817,037 99.9132 是

2.02 候选人：鲁昕先生 170,822,026 99.9161 是

2.03 候选人：魏学军先生 170,905,524 99.9650 是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案
(1)、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

得票数占出

议案序号 议案名称 得票数 席会议有效 是否当选
表决权的比

例（%）

1.01 候选人：倪立营先生 8,517,742 100.0498 是

1.02 候选人：倪奉尧先生 8,340,……
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