公告日期：2025-08-28

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2025-043
山东东宏管业股份有限公司

关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

本次增加 2025 年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

本次增加 2025 年度日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营确
定，遵循公允、合理的原则，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 4 月 23 日、2025 年 5 月 15 日，公司召开第四届董事会第十八次会
议、第四届监事会第十五次会议和 2024 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事倪立营先生、倪奉尧先
生、孔智勇先生、寻金龙先生回避了表决，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于 2025 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-017）。

2025 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会
第十七次会议，分别审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事倪立营先生、倪奉尧先生回避了表决。本次增加预计额度未超过公司最近一期审计净资产的 5%，无需提交公司股东大会审议。

本议案提交公司董事会审议前，已经公司第四届董事会独立董事专门会议2025 年第二次会议审议通过，全体独立董事一致认为：公司本次增加 2025 年度

日常关联交易预计符合公司日常经营发展需要，相关交易遵循协商一致、公平交
易的原则，交易价格参考市场价格确定，公司主营业务不会因此类交易而对关联
方形成依赖，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意将《关于增
加 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第二十一次会议
审议，在审议该议案时，关联董事应回避表决。

（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

本次增加 2025 年 1-6 月 本次增加
关联交 关联人 2025 年原 本次增加金 后预计金 与关联人累计 预计金额
易类别 预计金额 额 额 已发生的交易 原因
金额

接受关 曲阜美图建 根据公司
联人提 筑工程有限 600.00 900.00 1,500.00 171.45 实际需求
供的劳 公司 业务增加
务、产品 小计 600.00 900.00 1,500.00 171.45

天津市管道 根据公司
向关联 工程集团有 500.00 4,000.00 4,500.00 854.83 实际需求
人销售 限公司 业务增加

产品 小计 500.00 4,000.00 4,500.00 854.83

合计 1,100.00 4,900.00 6,000.00 1,026.28

根据《公司章程》，以上超额情况未达到董事会审批权限，基于经营的需要，
由公司管理层确定执行，现提请董事会对 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。