公告日期：2025-08-28

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2025-045
山东东宏管业股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及

制定、修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召开
第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定和修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：
一、取消监事会情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月
1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），中国证券监
督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施
相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》（2025 年修订）（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》及监事会相关制度相应废止。

二、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体内容如下：

修订前 修订后

第十条 代表公司执行公司事务的董
第十条 董事长或者总裁为公司的法定 事长或者总裁为公司的法定代表人。
代表人。 担任法定代表人的董事或者经理
辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第十一条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表人
新增条款 职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代
表人追偿。

第十一条 公司全部资产分为等额股份， 第十二条 股东以其认购的股份为限股东以其认购的股份为限对公司承担责 对公司承担责任，公司以其全部资产任，公司以其全部资产对公司的债务承 对公司的债务承担责任。
担责任。
第十二条 本公司章程自生效之日起，即 第十三条 本公司章程自生效之日起，成为规范公司的组织与行为、公司与股 即成为规范公司的组织与行为、公司东、股东与股东之间权利义务关系的具 与股东、股东与股东之间权利义务关有法律约束力的文件，对公司、股东、 系的具有法律约束力的文件，对公司、董事、监事、高级管理人员具有法律约 股东、董事、高级管理人员具有法律束力的文件。依据本章程，股东可以起 约束力的文件。依据本章程，股东可诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 以起诉股东，股东可以起诉公司董事总裁和其他高级管理人员，股东可以起 和高级管理人员，股东可以起诉公司，诉公司，公司可以起诉股东、董事、监 公司可以起诉股东、董事、高级管理
事、总裁和……
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