公告日期：2025-10-29

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2025-056
山东东宏管业股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开
第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际经营需要，公司对部分内部治理制度进行修订，具体如下：

是否提交股
序号 制度名称 修订情况

东大会审议

1 《内部审计制度》 修订 否

2 《规范与关联方资金往来管理制度》 修订 否

3 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其 修订 否

变动管理制度》

4 《投资者关系管理制度》 修订 否

5 《总裁工作细则》 修订 否

修 订 后 的 公 司 治 理 制 度 全 文 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会
2025 年 10 月 29 日

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