公告日期：2026-04-22

山东东宏管业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，规范运作、科学决策。公司紧紧围绕总体发展目标，积极推动公司各项业务顺利有序开展，保障了公司的正常运营和可持续发展。现将2025 年度董事会工作报告如下：

一、2025 年度主要经营指标

2025 年公司以成为全球领先的管道生态综合方案提供商为目标，深耕“国家大型长输管线”和“城市生命线”双线市场，实施“一个核心、四个重点”战略布局，推动“产品+资本+生态”三大市场协同发展，聚焦技术创新、产品定制、资本赋能、生态协作、高端品牌优势，加速推进高科技、高市值、国际化品牌建设。

全年实现营业收入 2,203,417,895.74 元，同比下降 11.49%；归属于上市公司股东的净利
润 249,379,408.32 元，同比增长 47.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润212,214,428.22 元，同比增长 60.26%。

二、董事会工作情况

2025 年，公司共召开股东会 2 次，董事会 6 次，董事会会议和股东会的通知、召集、提
案、审议、表决和记录等环节均符合有关规定。

（一）董事会会议情况

召开日期 会议届次 审议议案 审议结果

1.《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；

2.《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》；

3.《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

4.《关于 2025 年第一季度报告的议案》；

5.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

6.《关于 2025 年度财务预算报告的议案》；

2025-04-23 第四届董事会第十八次会议 7.《关于公司对会计师事务所 2024 年度履职情 一致通过
况评估报告的议案》； 全部议案
8.《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议

案》；

9.《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期

现金分红授权安排的议案》；

10.《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》；

11.《关于董事会对独立董事独立性自查情况专

召开日期 会议届次 审议议案 审议结果

项意见的议案》；

12.《关于董事会审计委员会对会计师事务所

2024 年度履行监督职责情况报告的议案》；

13.《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况

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