公告日期：2026-04-22

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2026-031
山东东宏管业股份有限公司

关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》

的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 20 日召开
第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》、《董事会议事规则》有关条款进行了修订。具体内容如下：

一、《公司章程》修订情况

修订前 修订后

第十四条 本章程所称高级管理人员
第十四条 本章程所称高级管理人员是

是指公司的总裁、常务副总裁、副总
指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财

裁、董事会秘书、财务总监、总裁助
务总监、总裁助理。

理。

第一百一十五条 董事会由 9 名董事组 第一百一十五条 董事会由 9 名董事
成，其中包括独立董事 3 名，职工代表董 组成，其中包括独立董事 3 名，职工
事 1 名。董事会设董事长 1 人、副董事 代表董事 1 名。董事会设董事长 1 人、
长 1 人，董事长和副董事长由董事会以 副董事长 1 人，可根据实际情况设不
全体董事的过半数选举产生。 超过 2 名副董事长，董事长和副董事

长由董事会以全体董事的过半数选举
产生。

第一百一十六条 董事会行使下列职
第一百一十六条 董事会行使下列职权：

权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工

（一）召集股东会，并向股东会报
作；

告工作；

……

……

（九）聘任或者解聘公司总裁、董事

（九）聘任或者解聘公司总裁、董
会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘

事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者
公司副总裁、财务总监、总裁助理等高级

解聘公司常务副总裁、副总裁、财务
管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事

总监、总裁助理等高级管理人员，并决
项；

定其报酬事项和奖惩事项；

……

……

第一百五十一条 公司设总裁 1 名，由
第一百五十一条 公司设总裁 1 名，由董 董事会聘任或解聘。

事会聘任或解聘。 公司根据实际情况设常务副总
公司设副总裁若干名，由董事会聘 裁、副总裁若干名，由董事会聘任或解
任或解聘。 聘。

公司总裁、副总裁、财务总监、董事 公司总裁、常务副总裁、副总裁、
会秘书、总裁助理为公司高级管理人员。 财务总监、董事会秘书、总裁助理为……
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