公告日期：2026-05-26

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2026-074
山东步长制药股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次：

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

公司于 2026 年 5 月 14 日发出第五届董事会第四十九次会议的通知，并于
2026 年 5 月 25 日 13 时以通讯方式召开，会议以同意 12 票、反对 0 票、弃权 0
票的表决结果审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日13 点 00 分

召开地点：山东省菏泽市中华西路 1566 号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权：

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案 √

3 关于公司 2025 年度财务决算的议案 √

4 关于公司 2026 年度财务预算的议案 √

5 关于公司 2025 年度报告及摘要的议案 √

6 关于公司 2025 年度末期利润分配的议案 √

7 关于公司续聘 2026 年会计师事务所的议案 √

8 关于公司2025年度日常关联交易实际发生额及2026年度 √

预计日常关联交易的议案

9 关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 √
报告的议案

10 关于 2026 年度向控股子公司提供财务资助的议案 √

11 关于审议公司及控股子公司 2026 年度预计融资额度及担 √
保额度的议案

12 关于公司计提资产减值准备及确认公允价值变动的议案 √

13 关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》的议案 √

14 关于制定《山东步长制药股份有限公司董事、高级管理人 √
员薪酬管理制度》的议案

15 关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案 √

16 关于公司 2026 年中期分红安排的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

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