公告日期：2026-06-09

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2026-089
山东步长制药股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

(一)股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

(二)股东会召开日期：2026 年 6 月 26 日

(三)股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603858 步长制药 2026/6/23

二、增加临时提案的情况说明

(一)提案人：步长（香港）控股有限公司

(二)提案程序说明

公司已于2026 年 5 月 26 日公告了股东会召开通知，单独持有46.56%股份的
股东步长（香港）控股有限公司，在2026 年 6 月 8 日提出临时提案并书面提交
股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

(三)临时提案的具体内容

1、临时提案的名称：关于公司为控股子公司提供融资性增信措施的议案

2、具体内容

为进一步优化公司的业务布局，满足公司长期战略规划及控股子公司自身经营发展需要，公司拟为控股子公司的股权融资、可转债融资等融资项目及其他履约义务提供增信支持，包括但不限于提供连带责任保证担保、抵质押担保，承担差额补足、共同还款义务，承担股权回购义务等。上述增信支持涉及的担保总额
度不超过人民币 16 亿元。该临时提案已经公司于 2026 年 6 月 8 日召开的第五届
董事会第五十次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为控股子公司提供融资性增信措施的公告》（公告编号：2026-088）。

三、除了上述增加临时提案外，于2026 年 5 月 26 日公告的原股东会通知事
项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日13 点 00 分

召开地点：山东省菏泽市中华西路 1566 号会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案 √

3 关于公司 2025 年度财务决算的议案 √

4 关于公司 2026 年度财务预算的议案 √

5 关于公司 2025 年度报告及摘要的议案 √

6 关于公司 2025 年度末期利润分配的议案 √

7 关于公司续聘 2026 年会计师事务所的议案 √

8 关于公司2025 年度日常关联交易实际发生额及2026 √

年度预计日常关联交易的议案

9 关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的 √

专项报告的议案

10 关于 2026 年度向控股子公司提供财务资助的议案 √

11 关于审议公司及控股子公司 2026 年度预计融资额度 √

及担保额度的议案

12 关于公司计提资产减值准备及确认……
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