公告日期：2026-06-10

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2026-091
山东步长制药股份有限公司

关于控股子公司拟对外投资设立子公司的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、对外投资概述

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）于 2026年 5 月 14 日召开第五届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于上海合璞医疗科技有限公司拟对外投资的议案》，根据公司总体发展规划，为促进公司控股子公司上海合璞医疗科技有限公司（以下简称“上海合璞医疗科技”）的经营发展，上海合璞医疗科技拟对外投资 315 万元，与四川霖东企业管理中心（有限合伙）共同投资设立一家新公司四川合璞同创医疗科技有限公司（以工商部门核准登记为准）。四川合璞同创医疗科技有限公司注册资本 450 万元，其中上海合璞医疗科技出资 315 万元，持股比例 70%；四川霖东企业管理中心（有限合伙）出
资 135 万元，持股比例 30%。具体内容详见公司 2026 年 5 月 15 日披露于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司拟对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2026-064）。

二、本次交易的进展

近日，上海合璞医疗科技与四川霖东企业管理中心（有限合伙）正式签署了《关于四川合璞同创医疗科技有限公司之合作协议书》。协议主要内容如下：
（一）协议主体

甲方：上海合璞医疗科技

乙方：四川霖东企业管理中心（有限合伙）

（二）合资公司的设立

2、双方同意，合资公司设立时的注册资本为 450 万元。合资公司的股权结构及出资方式如下：

股东名称 认缴出资额（万元） 出资比例 出资方式

上海合璞医疗科技 315 70% 货币

四川霖东企业管理中心（有限合伙） 135 30% 货币

合计 450 100%

3、合资公司的设立及实缴出资

（1）乙方应负责完成合资公司设立并依法办理完毕工商登记手续，保证合资公司依法设立、合法注册。为加快合资公司设立进度，乙方可在本协议签署后即启动与甲方注册设立合资公司并办理工商登记的手续。

（2）双方应当在合资公司的设立登记完成并取得营业执照之日起 5 年内，根据合资公司经营需要一次性或分期同比例向合资公司以货币方式实缴其认缴的全部注册资本金。双方应在甲方发出付款通知后 10 个工作日内，完成该次实缴出资。甲方实缴出资前，乙方应已完成同比例出资。

（3）甲乙双方保证，双方出资均应用于合资公司及分子公司经营之用。
（三）治理结构

1、合资公司的最高权力机构为股东会，股东会决议应经代表超过公司三分之二以上表决权的股东同意后方可通过。股东按实缴出资比例行使表决权。

2、合资公司不设董事会，由乙方推荐董事候选人，并经股东会选举产生。董事担任合资公司法定代表人。

3、双方同意，合资公司不设监事。

4、合资公司或其分子公司的总经理、副总经理、风险总监、财务总监、研发负责人、产品负责人、营销负责人等关键管理人员由乙方推荐符合法定资格以及有能力胜任工作的候选人，并经董事聘任产生。

5、合资公司总经理需制定季度及月度预算；年度及季度预算须经股东会审议通过，财务总监负责监督执行。

（四）合资公司投后管理

乙方保证，在合资公司投资设立以及对外投资的过程中，乙方及合资公司应全力配合甲方及步长制药业务、生产、研发、销售、财务、内审、人事、知识产权、企业文化及其他相关部门或甲方、步长制药指定第三方对乙方、合资公司开展投资尽调、访谈等投资管理工作，并保证提供的资料、信息均真实、准确、完整，不存在任何虚假信息、误导性陈述或重大遗漏。

在合资公司设立完成后，乙方、管理团队成员及合资公司积极配合甲方及步长制药严格按照法律法规、证监会/上交所有关上市公司监管要求及甲方、步长制药公司制度等规定，开展本次交易的投后管理工作。

（五）协议的变更与解除

1、除本协议另有约定，经本协议双方协商一致，可以解除本协议。

2、在本协议签署后，出现下列情形时，甲方有权要求更换合资公司的总经理等管理团队成员；或甲方有权按照合资公司上年度期末净资产/乙方投资成本(孰低)确定的价格，收购合资公司全部股权；或甲方有权要求乙……
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