公告日期：2025-10-30

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-200
山东步长制药股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次
会议的通知于 2025 年 10 月 22 日发出，会议于 2025 年 10 月 29 日 13 时以通讯
方式召开，应参会董事 8 人，实参会董事 8 人，会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，合法有效。

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

1、《关于公司取消监事会、调整董事会人数的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）《中国证监会关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》相关规定，现根据公司实际情况，公司拟取消监事会并对董事会人数进行调整。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-202）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《关于修订<山东步长制药股份有限公司章程>的议案》

鉴于公司取消监事会、董事会人数调整，根据《公司法》《章程指引》等有
关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-202）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《关于修订<山东步长制药股份有限公司股东会议事规则>的议案》

鉴于公司取消监事会、《公司章程》修订，根据《公司法》《章程指引》等有关规定，公司拟对《山东步长制药股份有限公司股东会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-202）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《关于修订<山东步长制药股份有限公司董事会议事规则>的议案》

鉴于公司取消监事会、《公司章程》修订，根据《公司法》《章程指引》等有关规定，公司拟对《山东步长制药股份有限公司董事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-202）。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

鉴于公司取消监事会、《公司章程》修订，根据《公司法》《章程指引》等有关规定，公司拟对相关治理制度进行制定、修改。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-202）。

本议案部分治理制度尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

鉴于程华女士辞去公司独立董事职务及公司拟调整董事会人数，根据《公司法》及《章程指引》等有关规定，经公司股东步长（香港）控股有限公司提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名宋夏云、陈占明为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选公司第五届董事会董事的公告》（公告编号：2025-203）。

以上独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议，尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 8 票……
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