公告日期：2025-11-18

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-214

山东步长制药股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

（二）股东会召开的地点：山东省菏泽市中华西路 1566 号会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 317

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 636,986,443

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 60.4025

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会董事长赵涛先生、副董事长王益民先生、赵菁女士因工作原因未能现场出席本次会议，经公司董事会半数以上董事共同推举，会议由公司董事、董事会秘书王新女士主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《山东步长制药股份有限公司章程》及《山东步长制药股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，合法、有效。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，部分董事通过通讯方式出席本次会议；

2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3、董事会秘书王新出席了本次会议，总裁赵超、财务总监赵晓刚列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司取消监事会、调整董事会人数的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 635,728,673 99.8025 1,195,690 0.1877 62,080 0.0098

2、 议案名称：关于修订《山东步长制药股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 634,717,244 99.6437 2,208,809 0.3467 60,390 0.0096

3、 议案名称：关于修订《山东步长制药股份有限公司股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 617,976,361 97.0156 18,933,792 2.9724 76,290 0.0120

4、 议案名称：关于修订《山东步长制药股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 617,972,461 97.0150 18,942,992 2.9738 70,990 0.0112

5、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 618,022,961 97.0229 18,890,392 2.9655 ……
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