公告日期：2026-04-28

山东步长制药股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为山东步长制药股份有限公司（以下简称公司）董事会的独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东步长制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《山东步长制药股份有限公司独立董事工作制度》《山东步长制药股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（以下简称《独立董事专门会议工作制度》）的规定和要求，2025 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了相关意见，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现就2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

本人符合相关法律法规、监管规则有关上市公司独立董事任职资格条件及要求的规定，简历详见公司《2025 年年度报告》“公司治理”章节；并已向公司提交 2025 年度独立性自查报告，确认符合任职的独立性要求。

本人与公司无任何关联关系，不存在影响独立性的情况。

二、董事会独立董事年度履职情况

（一）参与董事会、股东会、专门委员会、独立董事专门会议情

本人在任期间，本人利用参加董事会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。出席会议的具体情况如下：

会议名称 应参会次数 实际参会次数

股东会 0 0

董事会 4 4

独立董事专门会议 0 0

2025 年度，自本人任职公司独立董事以来，公司共召开了 4 次
董事会。本人认为，公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关的审批程序，作为公司的独立董事，本人按时出席了公司召开的董事会。在审议会议议案时，本人本着勤勉尽责的态度，能充分发表自己的意见和建议，且均对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形，公司管理层能按照决议要求切实落实相关工作。

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，自本人任职公司独立董事以来，本人参与了公司各次董事会决策并对所议事项发表了明确的意见。对公司与控股股东等有可能潜在利益冲突的事项进行监督，促使董事会决策符合上市公司整
体利益，保护中小投资者合法权益。对公司经营发展提供了专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平。

报告期内，自本人任职公司独立董事以来，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，自本人任职公司独立董事以来，本人认真履行了相关职责，与公司内部审计机构及年审会计师事务所保持了有效地沟通。对公司内部控制制度的建立及运行情况进行了有效地监督，及时关注公司内部审计机构及年审会计师事务所在 2025 年年度审计过程中的履职情况，认真阅读公司及会计师事务所提供的各项文件，监督注册会计师对公司财务报表的年度独立审计，确保公司最终及时、准确、完整地披露年度财务状况和经营成果。

（四）与中小投资者的沟通交流情况

报告期内，自本人任职公司独立董事以来，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表相关意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小投资者的合法权益。

（五）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2025 年度，与公司其他董事、董事会秘书、财务负责人及其他
相关工作人员保持联系，了解公司日常生产经营、财务管理等情况，同时，关注报纸、网络等公共媒介有关公司的宣传和报道，积极对公司经营管理提出建议。

报告期内，自本人任职公司独立董事以来，公司董事长、总裁、董事会秘书等高级管理人员与本人保持沟通，使本人能及时了解公司生产经营动态，并获取了大量作出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为本人开展独立董事的工作提供了便利条件，积极有效地配合了本人的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，自本人任职公司独立董事以来，尚未审议关联交易相关事项。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，公司没有对公司股东……
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