公告日期：2026-05-15

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2026-016
能科科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 14 日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 215

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 68,761,384

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 28.1143
份总数的比例（%）
注：截至股权登记日，公司总股本为 244,697,701 股，其中公司回购专户中的股份数量为119,900 股，该等回购股份不享有表决权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长祖军先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式对会议通知中列明的事项进行了投票表决，本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，3 名独立董事均出席会议。
2、董事会秘书、副总裁刘景达先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 68,169,995 99.1399 587,589 0.8545 3,800 0.0056

2、 议案名称：2025 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 68,117,195 99.0631 640,389 0.9313 3,800 0.0056

3、 议案名称：关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 68,077,295 99.0051 668,689 0.9724 15,400 0.0225

4.00、 议案名称：关于确认 2025 年度董事薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议
案
4.01、议案名称：董事祖军薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 2,597,635 78.7633 677,289 20.5362 23,100 0.7005
4.02、 议案名称：董事、总裁赵岚薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 ……
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