公告日期：2026-05-15

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2026-018
能科科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年
年度股东会，选举产生公司第六届董事会非独立董事 6 名、独立董事 3 名，组成公司第六届董事会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议，选举产生公司第六届董事会董事长、副董事长，并聘任了高级管理人员和证券事务代表（上述人员简历详见本公告附件）。现将具体情况公告如下：

一、第六届董事会及专门委员会组成情况

机构 职务 人员

董事长 祖军

第六届董事会 副董事长 赵岚

非独立董事 周兴科、侯海旺、张欢、范爱民

独立董事 文宗瑜、刘泽民（会计专业人士）、李志华

战略委员会 祖军（主任委员）、赵岚、李志华

第六届董事会 审计委员会 刘泽民（主任委员）、文宗瑜、祖军

专门委员会 提名委员会 文宗瑜（主任委员）、刘泽民、赵岚

薪酬与考核委员会 李志华（主任委员）、文宗瑜、赵岚

二、聘任高级管理人员和证券事务代表情况

职务 人员

总裁 赵岚

副总裁 竺伟、周兴科、侯海旺、张欢、刘景达

财务负责人 侯海旺

董事会秘书 刘景达

证券事务代表 竹鹏

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员的任职资格进行审查，且聘任财务负责人事项已经公司董事会审计委员会审议通过。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会或上海证券交易所处罚的情形。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院 5 号楼互联网创新中心 2 层

联系电话：010-58741905

传真：010-58741906

邮箱：liujd@nancal.com、zhupeng@nancal.com

特此公告。

能科科技股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 15 日
附件：

人员简历

（一）祖军，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992年-1994 年任中国邮电工业总公司北京通信元件厂助理工程师；1994 年-2006 年任北京欣博通石油化工设备有限公司董事长；2007 年-2010 年任北京市欣博通能科传动技术有限公司董事长；2010 年-2018 年任能科节能技术股份有限公司董事长；2018年至今任能科科技董事长。

（二）赵岚，女，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992
年 8 月-1993 年 8 月任北京有机化工厂 VAC 车间助理工程师；1993 年 9 月-2006 年
12 月任北京欣博通石油化工设备有限公司董事、总经理；2007 年 1 月-2010 年 12 月
任北京市欣博通能科传动技术有限公司副董事长、总裁；2010 年 12 月-2018 年 7 月
任能科节能技术股份有限公司副……
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