公告日期：2026-07-01

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）验资事项说明

附件3

验资事项说明

一、 基本情况

能科科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）注册地址：北京市房山区德润南路9号院，办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院5号楼互联网创新中心2层；统一社会信用代码：911101117975786690；公司的前身是北京索控欣博通电气有限公司，成立于2006年12月26日，2010年12月10日，整体变更为股份有限公司，2016年10月21日在上海证券交易所挂牌上市；公司服务于工业企业的数字化和智能化建设，以数字孪生和人工智能技术为基础，为客户提供工业软件和AI Agent产品与服务，支撑客户实现基于企业业务目标的数智化转型，助力工业企业实现新型工业化，打造新质生产力。公司主营业务包括：AI产品与服务、云产品与服务、软件系统与服务、工业工程和工业电气产品与服务。贵公司本次变更前的注册资本为人民币244,697,701.00元，折股份总数244,697,701.00股（每股面值1元）。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司2025年10月10日召开的第五届董事会第二十一次会议决议、2025年10月27日召开的2025年第二次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会的《关于同意能科科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可2026〔804〕号）同意注册，公司向不超过35名的特定对象发行股票，本次共计发行人民币普通股（A股）21,701,388股，每股发行价为人民币46.08元。公司发行后总股本为266,399,089.00股,出资方式均为货币资金。本次发行后公司注册资本为266,399,089.00元。

三、审验结果

经审验，截至 2026 年 6 月 24 日止，公司向特定对象发行股票 21,701,388
股，每股发行价人民币 46.08 元，共募集资金合计人民币 999,999,959.04 元，扣除本次承销费 6,000,000.00 元（含税）后的募集资金为 993,999,959.04 元。

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）验资事项说明

中国国际金融股份有限公司已于 2026 年 6 月 24 日将上述资金存入公司下列账户

中：

公司名称：能科科技股份有限公司

银行账号：110906825810001

开户银行：招商银行北京分行运营中心

金 额：993,999,959.04 元

另扣除前期已经支付的 1,000,000.00 元（含税）保荐费，150,000.00 元

（含税）会计师费用，500,000.00 元（含税）境内律师费用，其他相关费用
200,000.00 元（含税），及尚未支付的验资费、发行手续费等其他发行费用
259,513.65 元（含税），及考虑取得的进项税额 454,058.55 元，实际募集资金
净额为 992,344,503.94 元，其中新增股本 21,701,388.00 元，增加资本公积
970,643,115.94 元。

本次向特定对象发行股票发行费用具体如下：

项目 金额（人民币元） 其中：不含税金额（人民币元）

承销保荐费用 7,000,000.00 6,603,773.59

律师费用 500,000.00 471,698.11

会计师费用 300,000.00 283,018.89

发行手续费等其他费用 309,513.65 296,964.51

合计 8,109,513.65 7,655,455.10

本次向特定对象发行股票完成后贵公司累计实收资本266,399,089.00元，股本人民币266,399,089.00元。其中：有限售条件的流通股股份为21,701,388.00股，占股份总数的8.15%，无限售条件的流通股份为244,697,701.00股，占股份总数的91.85%。

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附件 4 ……
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