公告日期：2025-04-25

能科科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，本
着维护公司及股东利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、
《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责，重点从公司依法
运作、经营管理活动、财务状况检查、董事会及高级管理人员履行职责、
员工持股计划等方面行使监督职能，现将监事会工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会由刘景达先生、张欢女士、张姣女士担任公
司监事会成员。报告期后，刘景达先生于 2025 年 2 月辞去监事会主席，
公司补选了张栋先生为公司职工代表监事，选举了张姣为监事会主席。
报告期内，公司召开监事会 5 次，共审议议案 13 项。具体情况如
下：

会议时间 会议名称 审议议案

1、审议《关于2023年年度报告及摘要的议案》

2、审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》

4、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》

2024年4月15日 第五届监事会 5、审议《关于2023年度监事薪酬分配方案的议案》
第五次会议 6、审议《关于2023年度募集资金年度存放与实际使
用情况的专项报告的议案》

7、审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》
8、审议《关于计提资产减值准备的议案》

2024年4月22日 第五届监事会 1、审议《关于2024年第一季度报告的议案》

第六次会议

2024年7月1日 第五届监事会 1、审议《关于变更回购股份用途的议案》

第七次会议

2024年8月22日 第五届监事会 1、审议《关于2024年半年度报告及摘要的议案》
第八次会议 2、审议《关于会计政策变更的议案》

2024年10月28日 第五届监事会 1、审议《关于2024年第三季度报告的议案》

第九次会议

二、监事会履行职责情况

报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理性，公司监事会着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。

（一）会议情况监督

报告期内，监事会部分成员积极列席了董事会和股东大会会议，听取了公司各项重要提案和决议，参与了公司重大决策的讨论，起到了必要的审核职能以及法定监督作用，同时履行了监事会的知情、监督、检查等职能。

（二）经营活动监督

报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大决策特别是生产经营计划、重大投资方案、财务决算方案等方面实施监督，并就相关决策提出相应的意见和建议，保证了公司经营管理的规范操作，防止违规事项的发生。

（三）财务活动监督

报告期内，监事会成员通过听取公司财务负责人的专项汇报、审议公司年度财务决算报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会对公司 2024 年的财务状况、财务管理等方面进行了认真、细致的检查。检查认为：公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好。

（四）管理人员监督

报告期内，监事会对公司董事及高级管理人员的职务行为进行有效的监督，监事在履行日常监督职能的同时，认真组织管理人员学习法律法规，增强公司高级管理层的法律意识，提高遵纪守法的自觉性，保证公司经营活动依法进行。
三、监事会的相关意见

（一）公司依法运作情况

遵照有关法规和章程的规定，贯彻“公平、公正、公开”的原则，监事会主要针对公司的日常运作情况进行跟踪检查，通过对公司经营工作、财务运行、管理情况的督查，监事会认为 2024 年度公司在法人治理、母公司及下属子公司业务发展、公司财务核算及成果方面都能够根据公司章程规范行为，没有发现损害公司利益和股东利益的现象。公司能够贯彻授权控制原则，按照股东大会、董事会、管理……
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