公告日期：2025-10-11

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-056
能科科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年10月27日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 10 月 27 日 14 点 30 分

召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 27 日

至2025 年 10 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》

等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √

2.00 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 √

2.01 发行股票的种类和面值 √

2.02 发行方式和发行时间 √

2.03 发行对象和认购方式 √

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则 √

2.05 发行数量 √

2.06 募集资金金额及用途 √

2.07 限售期 √

2.08 股票上市地点 √

2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排 √

2.10 本次发行决议的有效期限 √

3 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 √

4 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报 √

告的议案

5 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可 √

行性分析报告的议案

6 关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联 √

交易的议案

7 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √

8 关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。