公告日期：2025-10-11

能科科技股份有限公司

第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事2025年第一次专门会议于2025年10月10日以通讯方式举行。

会议应出席的独立董事人数3人，实际参加审议并进行表决的独立董事人数3人。会议由公司独立董事刘正军先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经本次会议与会独立董事认真审议，通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《中华人民共和国证券法》
（2019 年修订）、《上市公司证券发行注册管理办法》（2025 年修正）等法律、法规、规范性文件的有关规定，经过认真的分析论证，认为公司符合向特定对象发行 A 股股票的条件，同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
经审阅公司向特定对象发行 A 股股票方案，并结合公司的实际情况，我们
认为符合《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《上市公司证券发行注册管理办法》（2025 年修订）等法律、法规、规范性文件的有关规定，同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《中华人民共和国证券法》
（2019 年修订）、《上市公司证券发行注册管理办法》（2025 年修正）等法律、法规、规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，公司编制了《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》，同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分
析报告的议案》

公司本次发行拟募集资金不超过 100,000 万元（含本数），根据《上市公司
证券发行注册管理办法》（2025 年修正）等有关规定，公司编制了《2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》，同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告的议案》

公司本次发行拟募集资金不超过 100,000 万元（含本数），根据《上市公司
证券发行注册管理办法》（2025 年修正）等有关规定，公司编制了《2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》，同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

本次发行的对象包括公司实际控制人之一赵岚女士在内的不超过35名（含35名）特定投资者，除赵岚女士外的发行对象须为符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所规定条件的特定对象，赵岚女士及其他特定对象均以现金方式认购本次发行的A股股票。赵岚女士系公司的第二大股东，系公司实际控制人之一，根据《上海证券交易所股票上市规则》， 赵岚女士认购本次发行的A股股票的行为构成关联交易。本次发行涉及的关联交易事项应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务，董事会审议上述关联交易事项时关联董事应按规定予以回避。

本次发行涉及的关联交易符合公开、公平、公正的原则，关联交易的定价方式公允、合理，赵岚女士参与本次认购体现了其对公司的支持和信心，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的行为，同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》（2025 年修正）、《监管规则适用指
引—发行类第 7 号》等有关规定，公司编制了《前次募集资金使用情况报告》，同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。