公告日期：2025-10-11

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2025-053
能科科技股份有限公司

关于向特定对象发行 A 股股票

摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日召开了第五届
董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票事项（以下简称“本次发行”）的相关议案。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司就本次发行对即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体如下：

一、本次发行对公司每股收益的影响

（一）测算假设及前提

1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。

2、假设本次向特定对象发行A股股票于2026年3月底完成。该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，最终以经中国证监会注册并实际发行完成时间为准。
3、假定本次发行募集资金总额为100,000.00万元，不考虑发行费用，实际到账的
募集资金规模将根据监管部门批准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定。
4、假设发行价为36.67元/股（即假设以2025年10月9日为定价基准日，定价基准 日前20个交易日均价的80%为36.67元/股），向特定对象发行股份数量为27,270,248股。 若公司在本次向特定对象发行A股股票的定价基准日至发行日期间发生送股、回购、 资本公积金转增股本等股本变动事项，本次向特定对象发行A股股票的发行数量将进 行相应调整。

5、本次向特定对象发行股票的价格、数量、募集资金金额、发行时间仅为基于 测算目的假设，最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。

6、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财 务费用、投资收益）等的影响。

7、根据公司2025年半年度报告，2025年1-6月公司归属于上市公司股东的净利润 为11,060.09万元，归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长18.75%，假设公司 2025年全年实现的归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东扣除非经常 性损益后的净利润较去年同期增长18.75%，即2025年全年归属于上市公司股东的净利 润为22,768.50万元、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为19,886.93 万元（上述假设不构成盈利预测）。假设：2026年度归属于上市公司股东的净利润及 扣除非经常损益的预测净利润在2025年度基础上按照下降20%、不变、增长20%三种 情景分别计算。

上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公 司对 2025 年度、2026 年度经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。投资者 不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）对公司每股收益的影响

基于上述假设，公司测算了本次发行对每股收益等主要财务指标的影响，具体情 况如下表所示：

项目 2025年度/2025年12月 2026 年度/2026 年 12 月 31 日（预测）
31 日 本次发行前 本次发行后

期末总股本（不包含回购账户内库存 244,026,601 244,026,601 271,296,849
股，单位：股）

项目 2025年度/2025年12月 2026 年度/2026 年 12 月 31 日（预测）
31 日 ……
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