公告日期：2026-03-19

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2026-006
能科科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于
2026 年 3 月 18 日在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以
现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的董事人数 9 人，实际出席的董事人数9 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

为了满足公司全资子公司北京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称“能科瑞元”）日常经营发展资金需求，能科瑞元拟向相关银行申请综合授信，公司拟就综合授信事项提供相应担保，具体如下：

1、能科瑞元拟向中国光大银行股份有限公司北京中关村支行申请 5,000 万元授信额度，由公司提供连带责任担保。

2、能科瑞元拟向兴业银行股份有限公司北京四季青支行申请 15,000 万元授信额度，公司在 10,000 万元授信额度内提供连带责任担保。

3、公司与能科瑞元拟共向招商银行股份有限公司北京分行申请 20,000 万元授信额度，公司和能科瑞元授信额度分别为 10,000 万元；公司为能科瑞元在 10,000万元最高主债权数额内提供连带责任担保。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-007）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

能科科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 19 日

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