公告日期：2026-04-24

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2026-013
能科科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于 2026 年 5
月 25 日届满，为了保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等规定，公司拟进行董事会换届选举。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 4 月 23 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》。经公司第五届董事会提名，提名委员会审核通过，同意提名祖军先生、赵岚女士、周兴科先生、侯海旺先生、张欢女士、范爱民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名文宗瑜先生、刘泽民先生（会计专业人士）、李志华先生为公司第六届董事会独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。（候选人简历见本公告附件）

董事会同意将上述董事候选人的选举提交公司股东会审议，其中，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。公司股东会在选举上述董事候选人时将采用累积投票制。

二、其他说明

公司第六届董事会董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到过中国证监会的行政处罚或证券交
易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任其职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《能科科技股份有限公司独立董事工作制度》等规定的任职资格和独立性要求。

在本次董事会换届选举完成前，公司第五届董事会仍继续履行相关职责。公司对第五届董事会董事在履职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

能科科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 24 日
附件：

第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事

（一）祖军，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992年-1994 年任中国邮电工业总公司北京通信元件厂助理工程师；1994 年-2006 年任北京欣博通石油化工设备有限公司董事长；2007 年-2010 年任北京市欣博通能科传动技术有限公司董事长；2010 年-2018 年任能科节能技术股份有限公司董事长；2018年至今任能科科技董事长。

（二）赵岚，女，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1992
年 8 月-1993 年 8 月任北京有机化工厂 VAC 车间助理工程师；1993 年 9 月-2006 年
12 月任北京欣博通石油化工设备有限公司董事、总经理；2007 年 1 月-2010 年 12 月
任北京市欣博通能科传动技术有限公司副董事长、总裁；2010 年 12 月-2018 年 7 月
任能科节能技术股份有限公司副董事长、总裁；2018 年 7 月至今任能科科技副董事长、总裁。

（三）周兴科，男，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西北工
业大学、机械制造及其自动化专业，研究生学历。2005 年 5 月至 2010 年 12 月任西
门子工业软件(中国)有限公司资深软件研发工程师，2011 年 1 月至 2018 年 7 月任
西门子工业软件(中国)有限公司软件首席技术专家；2018 年 7 月至今任北京能科瑞元数字技术有限公司副总经理、首席技术专家，分管公司战略客户服务中心、客户
成功中心；2024 年 9 月至今任能科科技副总裁；2024 年 10 月至今任能科科技董事。
（四）侯海旺，男，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2002 年 8 月-2004 年 8 月任天津二十冶金建设有限公司项目财务主管；2004 年 10
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