公告日期：2026-04-24

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2026-009
能科科技股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于
2026 年 4 月 23 日在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室以
现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的董事人数 9 人，实际出席的董事人数9 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会认为公司《2025 年年度报告及其摘要》严格按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的要求进行编制。年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能从各个方面真实、准确、完整地反映公司 2025 年度的经营管理和财务状况等事项。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2025年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年
度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过《2025 年度利润分配方案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2025 年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除回购股份）为基数，每 10 股派发现金红利人民币 0.9 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-010）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（六）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）逐项审议通过《关于确认 2025 年度董事薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案
的议案》

1、董事祖军薪酬

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事祖军系本子议案的关联方，回避表决。

2、董事、总裁赵岚薪酬

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事赵岚系本子议案的关联方，回避表决。

3、董事、副总裁周兴科薪酬

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事周兴科系本子议案的关联方，回避表决。

4、董事、副总裁、财务负责人侯海旺薪酬

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事侯海旺系本子议案的关联方，回避表决。

5、董事吴宇薪酬

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事吴宇系本子议案的关联方，回避表决。

6、董事范爱民薪酬

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事范爱民系本子议案的关联方，回避表决。

7、董事文宗瑜薪酬

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事文……
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