公告日期：2026-04-24

能科科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照
《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，切实履行董事会相应 职责，严格执行股东会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司 规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的 发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将董事会 2025 年度董事会 工作情况报告如下：

一、报告期内董事会日常工作情况

(一)董事会基本情况

公司第五届董事会由祖军先生、赵岚女士、侯海旺先生、周兴科先生、吴宇 先生、范爱民先生、刘正军先生、温小杰先生、文宗瑜先生组成。

(二)董事会会议召开情况

报告期内，共召开 9 次董事会、审议 46 项议案。会议的召集和召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》 的有关规定，做出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由管理层组织 有效落实。具体情况如下：

会议届次 会议时间 会议决议

第 五 届 董 事 会议审议并通过 2 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披
会 第 十 六 次 2025-03-03 露的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-
会议 008）。

第 五 届 董 事 会议审议并通过 21 项议案。详见公司于上海证券交易所网站
会 第 十 七 次 2025-04-24 披露的《第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：
会议 2025-014）。

第 五 届 董 事 会议审议并通过 1 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披
会 第 十 八 次 2025-05-27 露的《第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-
会议 028）。

第 五 届 董 事 会议审议并通过 3 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披
会 第 十 九 次 2025-07-22 露的《第五届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-
会议 037）。

第 五 届 董 事 会议审议并通过 1 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披
会 第 二 十 次 2025-08-25 露的《第五届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-
会议 043）。

第 五 届 董 事 2025-10-10 会议审议并通过 11 项议案。详见公司于上海证券交易所网站

会 第 二 十 一 披露的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：
次会议 2025-049）。

第 五 届 董 事 会议审议并通过 1 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披
会 第 二 十 二 2025-10-27 露的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：
次会议 2025-059）。

第 五 届 董 事 会议审议并通过 4 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披
会 第 二 十 三 2025-11-04 露的《第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：
次会议 2025-061）。

第 五 届 董 事 会议审议并通过 2 项议案。详见公司于上海证券交易所网站披
会 第 二 十 四 2025-12-29 露的《第五届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：
次会议 2025-068）。

(二)董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司 章程》的要求，严格按照股东会的……
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