公告日期：2026-04-24

能科科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行了监督职责。现就公司董事会审计委员会 2025 年度的履职情况作如下报告：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第五届董事会审计委员会由温小杰、刘正军、祖军三名董事担任，其中温小杰先生和刘正军先生为独立董事，温小杰先生为会计专业人士及审计委员会召集人，三位委员均未在公司担任高管。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共召开了 3 次会议，全体委员本着勤勉尽责
的原则，认真履行职责，均出席了会议，积极对相关议案发表意见，具体内容如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行
职责情况

1、审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

2、审议通过《关于续聘 2025 年度财务审计机构及内

控审计机构的议案》

3、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

4、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 委员会三位委员全体一

2025 年 4 月 5、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》 致同意通过议案，并同 无

24 日 6、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议 意提交董事会审议。

案》

7、审议通过《关于会计师事务所 2024 年度履职情况

评估及履行监督职责情况的报告的议案》

8、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》

2025 年 8 月 委员会三位委员全体一

15 日 审议通过《2025 年半年度报告及摘要》 致同意通过议案，并同 无

意提交董事会审议。

2025 年 10 月 委员会三位委员全体一

27 日 审议通过《2025 年第三季度报告》 致同意通过议案，并同 无

意提交董事会审议。

三、董事会审计委员会工作履职情况

(一)监督及评估外部审计机构工作

1、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议

考虑公司与审计机构天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）规范的工作记录和有效的审计沟通。为了保持审计工作的持续性和完整性，审计委员会向公司董事会提议 2025 年度继续聘请天圆全为公司外部审计机构。

2、评估外部审计机构的独立性和专业性

天圆全会计师事务所为公司聘用的 2025 年度外部审计机构，具有从事证券相关业务的资格。从聘任以来，严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范开展审计工作，坚持独立审计准则，为公司提供良好的审计服务，客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

3、审核外部审计机构的审计费用

经审核，公司实际发生天圆全 2025 年度财务审计费用为 65 万元、内控审计
费用为 41 万元。

4、与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计中发现的重大事项

审计委员会与天圆全就公司 2025 年度财务报告审计范围、审计计划、审计方法、审计重点等事项进行了充分的讨论与沟通，在审计期间未发现存在其他的重大……
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