公告日期：2026-04-24

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2026-014
能科科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2026年5月14日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 14 日 14 点 30 分

召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 14 日

至2026 年 5 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》

等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度利润分配方案 √

3 关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案 √

4.00 关于确认 2025 年度董事薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案 √

4.01 董事祖军薪酬 √

4.02 董事、总裁赵岚薪酬 √

4.03 董事、副总裁周兴科薪酬 √

4.04 董事、副总裁、财务负责人侯海旺薪酬 √

4.05 董事吴宇薪酬 √

4.06 董事范爱民薪酬 √

4.07 董事文宗瑜薪酬 √

4.08 董事刘正军薪酬 √

4.09 董事温小杰薪酬 √

4.10 2026 年度董事薪酬方案 √

5 关于 2026 年度公司及子公司授信及担保额度预计的议案 √

累积投票议案

6.00 关于选举董事的议案 应选董事
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