公告日期：2025-03-18

中公高科养护科技股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

二 O 二五年三月

目录

议案一 2024 年度董事会工作报告 ...... 1
议案二 2024 年度监事会工作报告 ...... 6
议案三 2024 年度利润分配方案 ...... 9
议案四 2024 年年度报告全文及摘要 ...... 12
议案五 关于修订公司章程的议案 ...... 13
议案一：

中公高科养护科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东：

报告期内，公司董事会团结带领全体干部职工，积极探索企业做精、做强的新途径，认真研究部署公司高质量发展战略，推动公司持续、稳定、健康发展。严格贯彻执行了股东大会的各项决议，较好地履行了董事会职能。公司全体董事均能够依照法律、法规和公司章程赋予的权利和义务，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

一、公司 2024 年度经营业绩基本情况

2024 年，公司围绕年度经营计划及目标，有序开展各项工作，各项业务稳步推进，经营业绩与上年基本持平。母公司实现营业收入 25,578.43 万元，同比
增长 3.55%；净利润 4,730.58 万元，同比下降 5.43%。合并报表营业收入 25,996.23
万元，同比下降 0.22%；归属于上市公司股东的净利润 4,461.99 万元，同比下降13.48%。

二、公司治理与规范运作情况

（一）公司治理规范化建设情况

公司三会议事过程严格执行三会议事规则,经营活动严格执行相关决策审批程序,公司治理的各项制度均得到有效执行。

公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合自身实际情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度。报告期内，为进一步规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小投资者合法权益，促进公司的规范运作，根据上位法修订了公司《独立董事工作制度》。

为帮助董事提高履职能力，增强守法自律意识，董事会积极组织董事参加
监管部门或上市公司协会组织的有关培训，使公司董事了解上市公司最新政策
解读、上市公司规范治理要点等，增强董事风险意识和规范运作意识。

（二）董事会日常工作情况

公司 2024 年共召开 10 次董事会会议,会议的通知、议案、表决、决议及会

议记录均严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，
对公司的相关事项做出的决策，程序规范，具体情况如下:

序 会议届次 会议内容

号

1、审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
1 第四届 2、审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》；
第二十八次 3、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

4、审议《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

2 第五届 1、审议《关于选举第五届董事会董事长的议案》；

第一次 2、审议《关于成立第五届董事会专门委员会的议案》；

1、审议《2023 年度董事会工作报告》；

2、审议《2023 年度总经理工作报告》；

3、审议《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》；

第五届 4、审议《2023 年年度报告全文及摘要》；

3 第二次 5、审议《2023 年度利润分配方案》；

6、审议《关于 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常 关
联交易预计的议案》；

7、审议《2023 年度内部控制评价报告》；

8、审议《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》；

4 第五届 审议《2024 年第一季度报告》

第三次

5 第五届 审议《中公高科养护科技股份有限公司 2023 年度综合考核结果报
第四次 告》；

6 第五届 审议《关于选举第五届董事会董事长的议案》；

第五次

1、审议《2024 年半年度报告及其摘要》；

7 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。