公告日期：2025-03-18

中公高科养护科技股份有限公司

章 程

二〇二五年三月

目 录

目 录......1
第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东会......7

第一节 股 东......7

第二节 股东会的一般规定...... 10

第三节 股东会的召集...... 14

第四节 股东会的提案与通知...... 15

第五节 股东会的召开...... 17

第六节 股东会的表决和决议...... 19
第五章 党组织和党建工作...... 24

第一节 党组织机构设置和人员配置...... 24

第二节 党委的职权...... 25

第三节 加强党的领导和完善公司治理 ...... 26
第六章 董事会 ...... 26

第一节 董 事...... 26

第二节 董事会...... 29

第三节 董事会专门委员会...... 34
第七章 总经理及其他高级管理人员 ...... 35
第八章 监事会...... 37

第一节 监 事...... 37

第二节 监事会...... 38
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 40

第一节 财务会计制度...... 40

第二节 内部审计...... 43

第三节 会计师事务所的聘任...... 44
第十章 通知及公告...... 44

第一节 通知......44

第二节 公 告...... 45
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 45

第一节 合并、分立、增资和减资...... 45

第二节 解散和清算 ...... 46
第十二章 修改章程...... 48
第十三章 附 则 ...... 48

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系交通运输部公路科学研究所为加快科研成果转化步伐，充分发挥国家科研机构在公路养护领域的技术引领作用，提高我国公路养护管理技术水平，依照《公司法》和其他有关法律、行政法规的规定，经交通运输部交财发【2007】485 号文批准投资设立的有限责任公司；后经交通运输部交函政法【2011】第 216 号文批准，由有限责任公司中公高科（北京）养护科技有限公司按经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司。公司目前在北京市市场监督管理局注册登记，现持有统一社会信用代码为“ 91110108667509745C”的《营业执照》。

第三条 公司于 2017 年 7 月 14 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）证监许可[2017]1244 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,668
万股，于 2017 年 8 月 2 日在上海证券交易所（以下简称“证券交易所”）主板上
市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：中公高科养护科技股份有限公司

中文简称：中公高科

英文名称：RoadMainT Co.,Ltd.

英文简称：RoadMainT

第五条 公司住所：北京市海淀区地锦路 9 号院 4 号楼-1 至 4 层 101

邮政编码：100095

第六条 公司注册资本为人民币 6,668 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司，具有独立的法人资格。

第八条 董事长为公司的法定代表人，对外代表公司。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 公司根据《党章》和《公司法》规定，设立中国共产党的基层组织，发挥党的领导核心作用，把方向、管大局、保落实。

第十一条公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应当为工会提供必要的活动条件。

工会依照……
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