公告日期：2025-03-18

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2025-005
中公高科养护科技股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易
预计公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本事项不需提交2024年度股东大会审议。

公司及子公司与关联方发生的日常关联交易遵循市场定价原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2025年3月13日，公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会审计委员会由3名委员组成，关联董事徐海青回避表决，非关联董事2人全票通过。

董事会审计委员会认为，公司与相关关联方的日常关联交易基于公司日常经营和业务发展的需要，符合诚实信用、公平公正的原则。交易价格公允、合理，不会对公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不会对其他股东利益造成损害，对本公司的独立性不构成影响，不会因此类交易而对关联方产生依赖。

2、2025年3月14日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》。公司董事会由9名董事组成，关联董事杨文静、徐海青、刘兆磊回避表决，非关联董事6人全票通过。同日，公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，公司监事会由3名监事组成，关联监事郭剑利回避表决，非关联监事2人全票通过。

3、公司独立董事专门会议的意见

2025 年 3 月 11 日，公司第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了《关
于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》，认为公司
2024 年度与相关关联方的日常关联交易为公司正常经营需要，符合《上海证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，交易定价公允、合理，不会对 公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同 时，我们对公司 2025 年度日常关联交易预计事项表示认可，同意将《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议。
（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别 关联人 上年预计金额 上年实际发生
（元） 金额（元）

中路高科交通检测检验认证 9,000,000.00

有限公司

向关联人 北京交科公路勘察设计研究 8,000,000.00

提供劳务 院有限公司

北京新桥技术发展有限公司 7,365,100.00 41,503.76

合计 24,365,100.00 41,503.76

向关联人 北京新桥技术发展有限公司 2,000,000.00 57,522.12

销售商品 合计 2,000,000.00 57,522.12

交通运输部公路科学研究所 3,346,000.00 2,326,845.85

接受关联人提供 北京中交国通智能交通系统 500,000.00

的劳务 技术有限公司

合计 3,846,000.00 2,326,845.85

中路高科交通检测检验认证 720,000.00 398,230.09
租 赁 作 为 出 有限公司

设备 租方 合计 720,000.00 398,230.09

说明：公司 2024 年度与关联方实际发生的提……
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