公告日期：2025-03-18

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2025-006

中公高科养护科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月14日召开

第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，本议案尚

需提交公司2024年度股东大会审议通过。根据相关法律、法规、规范性文件的规

定及公司实际情况，公司拟对《公司章程》做出如下修订：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制 《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其
定本章程。 他有关规定，制定本章程。

第二条 中公高科养护科技股份有限公司（以下简 第二条 中公高科养护科技股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）系依照《公司法》和其他 简称“公司”或“本公司”）系交通运输部公路科有关法律、行政法规的规定，经交通运输部交函 学研究所为加快科研成果转化步伐，充分发挥政法【2011】第 216 号文批准，由有限责任公司 国家科研机构在公路养护领域的技术引领作中公高科（北京）养护科技有限公司按经审计的 用，提高我国公路养护管理技术水平，依照《公账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司。 司法》和其他有关法律、行政法规的规定，经公司目前在北京市工商行政管理局注册登记，现 交通运输部交财发【2007】485 号文批准投资
持 有 统 一 社 会 信 用 代 码 为 设立的有限责任公司；后经交通运输部交函政
“ 91110108667509745C”的《营业执照》。 法【2011】第 216 号文批准，由有限责任公司
中公高科（北京）养护科技有限公司按经审计
的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公
司。公司目前在北京市市场监督管理局注册登
记 ， 现 持 有 统 一 社 会 信 用 代 码 为
“ 91110108667509745C”的《营业执照》。

第八条 董事长为公司的法定代表人，对外代表公 第八条 董事长为公司的法定代表人，对外代表
司。 公司。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞
去法定代表人。公司应当在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、

正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格 权利。
应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每 同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价
股应当支付相同价额。 格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，
每股……
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