公告日期：2025-10-30

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2025-017

中公高科养护科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召

开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于

修订公司章程及附件的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议通过。

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023

修订）》，中国证券监督管理委员会颁布的《关于新<公司法>配套制度规则实施

相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025）》《上市公司股东会规则》等法律

法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并修订《中公

高科养护科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及附件。具体情况

如下：

一、取消监事会

根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司章程指引（2025

年）》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监

事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《中公高科养护科技股份有限公

司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

二、修订《公司章程》及附件

（一）根据相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》作出

相应修订。具体修订情况如下：

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
无 其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限

制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。资产对公司的债务承担责任。
第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公司 第十三条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束 股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第三章 股份 第三章 股份

第十八条 公司发行的股票，以人民币标明面值， 第十九条 公司发行的面额股，以人民币标明面
每股面值为人民币 1 元。 值，每股面值为人民币 1 元。

第二十一条 公司股份总数为 6,668 万股，全部 第二十……
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